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Titre
Text copied to clipboard!Responsable des Crimes Financiers
Description
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Nous recherchons un Responsable des Crimes Financiers hautement qualifié pour diriger et coordonner les enquêtes sur les activités financières illégales au sein de notre organisation. Le candidat idéal aura une solide expérience en conformité financière, en audit, en droit pénal financier et en gestion d'équipe. Ce poste est essentiel pour garantir l'intégrité financière de l'entreprise et prévenir les risques liés à la fraude, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes économiques.
Le Responsable des Crimes Financiers travaillera en étroite collaboration avec les départements juridiques, de conformité, d'audit interne et les autorités réglementaires pour identifier, enquêter et résoudre les incidents de criminalité financière. Il ou elle devra également mettre en place des politiques et procédures robustes pour détecter et prévenir les activités suspectes, tout en assurant la formation continue des employés sur les meilleures pratiques en matière de conformité.
Ce rôle exige une grande rigueur, un sens aigu de l'analyse, une excellente communication et une capacité à travailler sous pression dans un environnement réglementaire en constante évolution. Le Responsable des Crimes Financiers jouera un rôle clé dans la protection de la réputation et des actifs de l'entreprise.
Les responsabilités incluent la supervision des enquêtes internes, la rédaction de rapports détaillés, la collaboration avec les forces de l'ordre et les régulateurs, ainsi que la mise en œuvre de programmes de conformité efficaces. Une connaissance approfondie des lois locales et internationales en matière de criminalité financière est indispensable.
Ce poste offre une opportunité unique de contribuer à la lutte contre la criminalité financière tout en évoluant dans un environnement professionnel stimulant et dynamique.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Superviser les enquêtes sur les crimes financiers internes et externes
- Élaborer et mettre en œuvre des politiques de prévention de la fraude
- Collaborer avec les autorités réglementaires et les forces de l'ordre
- Analyser les transactions suspectes et produire des rapports détaillés
- Former les employés aux pratiques de conformité et de détection de fraude
- Assurer la veille réglementaire et adapter les procédures en conséquence
- Coordonner les audits internes liés aux risques financiers
- Gérer une équipe d'analystes en criminalité financière
- Évaluer les risques et recommander des mesures correctives
- Maintenir la confidentialité des enquêtes et des données sensibles
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en droit, finance, criminologie ou domaine connexe
- Minimum 5 ans d'expérience en criminalité financière ou conformité
- Connaissance approfondie des lois anti-blanchiment et anti-fraude
- Excellentes compétences en communication écrite et orale
- Capacité à gérer plusieurs enquêtes simultanément
- Maîtrise des outils d'analyse financière et de gestion des risques
- Expérience en gestion d'équipe
- Sens aigu de l'éthique et de la confidentialité
- Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais
- Maîtrise du français et de l'anglais
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en matière d'enquêtes sur les crimes financiers ?
- Avez-vous déjà travaillé avec des autorités réglementaires ?
- Comment gérez-vous la confidentialité dans les enquêtes sensibles ?
- Quelles méthodes utilisez-vous pour détecter les fraudes ?
- Avez-vous une certification en conformité ou en audit ?
- Comment formez-vous les employés à la prévention de la fraude ?
- Quelle est votre expérience en gestion d'équipe ?
- Comment restez-vous informé des évolutions réglementaires ?
- Avez-vous déjà mis en place un programme de conformité ?
- Comment priorisez-vous les enquêtes multiples ?
